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Rs 6,000-cr Forex Betrug: Mehr Banken können beteiligt sein Export ging nach Afghanistan Die angeblichen über Rs 6,000-crore Bank of Baroda (BoB) Forex Betrug droht, eine Pandoras-Box im Bankensektor zu öffnen. Während die BoB - und HDFC-Bankangestellten bereits vom Zentralbüro für Forschung (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED) verhaftet wurden, haben Untersuchungen ergeben, dass mehr Banken beteiligt sein könnten. Eine diesbezügliche Beschwerde, an der eine andere Bank als die BoB und die HDFC Bank beteiligt ist, hat bereits ED-Zentrale erreicht und ein Fall kann nach der Sonde registriert werden. Was komplizierte Angelegenheiten weiter ist die Offenbarung, dass während Überweisungen wurden nach Hongkong und Dubai über Banken gesendet wurden, die tatsächlichen Ausfuhren nach Afghanistan gesendet wurden. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die behaupteten Ausfuhren nach Afghanistan geschickt wurden, aber von Hongkongimporteuren wurden Rechnungen erhoben. Es ist jetzt eine Frage Untersuchung, wer sie in Afghanistan und was die Exporte mit verbunden waren, sagte ein ED-Offizier. Vor der Eröffnung von 59 Konten, die unter dem Scanner des ED und des CBI stehen, wurden im BoB 13 Konten in der HDFC Bank eröffnet, die im Februar und März 2015 Geld ins Ausland schickten. Es war HDFC Bank Devisenoffizier, Kamal Kalra unter ED Verwahrung, die angeblich die skrupellosen Exporteure, die im Fall zu BoB verhaftet wurden. Laut ED-Quellen, Exporteur Gurcharan Singh Dhawan, die von der ED im Fall verhaftet, schwamm die Idee der handelsbasierten Geldwäsche Kalra Anfang 2015. Kalra angeblich vereinbart und half Dhawan 13 Konten, durch die mehrere Tranchen von Forex, alle Unter 1 lakh, wurden nach Hongkong und Dubai geschickt. Doch nach diesen Transaktionen, Kalra angeblich entwickelt kalte Füße und sagte Dhawan, dass mehr solche Transaktionen könnten Verdacht erwecken. Er führte dann Dhawan zu BoB Ashok Vihar Niederlassung AGM SK Garg, auch unter CBI Sorgerecht ein. Garg vereinbarte und angeblich half Dhawan und seine Mitarbeiter Chandan Bhatia und Sanjay Aggarwal offen 15 der 59 verdächtigen Konten. Als Reaktion auf die Entwicklungen, sagte eine HDFC Bank Erklärung: Die Angelegenheit wird intern auf oberste Priorität untersucht. Die Bank erweitert ihre Kompetenz und Unterstützung für die Behörden. Die Bank hat eine Null-Toleranz-Politik für jegliche Verfehlung seitens ihres Personals. Bei der Ausarbeitung der vermuteten Rolle anderer Banken sagte ein ED-Beamter: "Wir haben bislang nur 28 Konten geprüft. Wenn die Untersuchungen fortschreiten, können weitere Konten gefunden werden und weitere Banken können unter den Scanner kommen. Wir haben bereits eine Beschwerde über eine Bank, wo solche Transaktionen bis zu einem Jahrzehnt zurückverfolgt werden können. Quellen in der Agentur sagte in den vergangenen 10 Jahren einige Banken haben die Rolle der hawala-Betreiber übernommen. Das gilt sowohl für die Bank als auch für die Exporteure. Die Bank generiert Geschäft und der Exporteur spart Geld, da hawala Transaktionen Kosten Rs 1,60 pro Dollar ins Ausland geschickt, während die gleiche Transaktion über eine Bank kostet Rs 1,20. Die Agentur bereitet auch vor, Eigenschaften der verhafteten Angeklagten anzubringen und hat bereits einige identifiziert, die mit dem Erlös des Verbrechens gekauft wurden. Quellen sagte in den sechs Monaten nach der Eröffnung der verdächtigen Konten in HDFC Bank, Kalra über Rs 1,5 crore über Provisionen von 30-50 paise er verdiente als Provision pro Dollar ins Ausland geschickt. Dhawan, auch, nah an Rs 16 crore von den vermuteten Konten. Agenturen schätzen, dass der Gesamtverlust des Schatzes in Bezug auf die Zollschaden fälschlicherweise behauptet durch den Angeklagten ist in der Melodie von Rs 250-300 crore. Allerdings werden die Devisenverletzungen ab sofort auf über Rs 6,000 crore berechnet. Nach Angaben der ED, die Angeklagten schwebte Shell-Unternehmen in Indien und Hong Kong. Die indischen Unternehmen exportierten überbewertete Produkte durch die Erzeugung gefälschter Rechnungen und die Hongkong-Gesellschaften übermittelten Fälschungsimportrechnungen, um Zollabgaben zu erheben. Der Unterschied in den Rechnungen und tatsächlichen Wert wurde durch Bankkanäle, wie es geschieht durch hawala networks. Forex Betrug: BoB, HDFC Bank, Axis Bank, andere Gesicht Sebi Prüfung für Offenlegung Lapses Als Multi-Agentur-Sonde setzt sich in der behaupteten Forex - basierten schwarzen Geld Fall mit Tausenden von crores von Rupien, Kapitalmarktregulierer Sebi und Börsen haben nun eine Prüfung von mehreren Banken für jede Verletzung der Offenlegung Normen für börsennotierte Unternehmen begonnen. Von: PTI Mumbai Veröffentlicht: October 18, 2015 3:43 PM Ein Delhi Gericht gestern verlängert um sechs Tage die ED-Verwahrung von vier Personen, darunter ein HDFC Bankangestellter, auf Geldwäsche Gebühren in der Rs 6.000-crore Überweisungen Fall eines verhaftet Bank von Baroda (BoB) Niederlassung in Delhi. (AP) Als Multi-Agentur-Sonde setzt sich in der behaupteten forex-basierten Black Money Fall mit Tausenden von Rupien, Kapitalmarkt Regulierer Sebi und Börsen haben nun begonnen eine Prüfung von mehreren Banken für jede Verletzung der Offenlegung Normen für gelistet Unternehmen. Die staatliche Bank von Baroda und die orientalische Bank of Commerce gehören zu denjenigen, denen die Prüfung unterliegt, während die Börsen auch Klärungen von den besten privaten Kreditgebern 8211 HDFC Bank und Axis Bank gesucht haben. Ein hoher Beamter sagte, dass Sebi eine Entscheidung über eine formale Sonde nach Prüfung ihrer Antworten auf die von den Börsen veröffentlichten Mitteilungen treffen wird, aber prima facie der Regulierungsbehörde ist der Ansicht, dass die Offenlegungsnormen von den Banken verlangen, die Aktionäre zu informieren, wann und wo sie sind Über die angeblichen Versäumnisse bei einigen Mitarbeitern. Auf der anderen Seite sind die Banken der Ansicht, dass sie die Offenlegung an den Börsen nicht vorgenommen haben, da die finanziellen Verluste zu diesem Zeitpunkt 8216nil oder insignifikant8217 erschienen und die öffentliche Offenlegung dieser Fälle das Ergebnis von Internationale Sonden. Es handelt sich um mutmaßliche illegale Geldüberweisungen, die über mehrere Jahre nach Hongkong und möglicherweise auch an andere ausländische Standorte fließen, die als Zahlungen für nicht vorhandene Einfuhren weitergegeben wurden, aber erst in diesem Monat ans Licht kamen. Ein Delhi Gericht gestern verlängerte durch sechs Tage die ED Verwahrung von vier Personen, einschließlich einen HDFC Bankangestellter, auf Geldwäschegebühren in der Rs 6.000 - crore Überweisungen Fall einer Bank von Baroda (BoB) Niederlassung in Delhi festgenommen. Getrennt wurden Devisen wert Rs 550 crore durch 11 Einheiten nach Hongkong wegen der Einfuhrzahlungen von einer Ghaziabad Niederlassung der Oriental Bank of Commerce im Zeitraum 2006-10 übergeben. Die Fälle werden von CBI, ED, Income Tax Department und SFIO, unter anderen Agenturen untersucht. Da die meisten Banken, deren Namen aufgestiegen sind, börsennotierte Unternehmen sind, hat der Kapitalmarktregulierer Sebi die Börsen aufgefordert, Klärungen von ihnen zu suchen und hat auch eine interne Prüfung der Angelegenheit eingeleitet. Außerdem konnte Sebi auch andere Agenturen für ihre Hilfe kontaktieren, fügte der Beamte hinzu. Unter anderem war die Axis Bank noch auf die Bekanntmachung der Börsen eingegangen, während die HDFC Bank in ihrer Antwort darauf hinwies, dass die Angelegenheit intern auf oberster Priorität geprüft werde, und dass sie die Behörden bei ihren Untersuchungen umfassend unterstützt und unterstützt. Oriental Bank of Commerce sagte ein Verdächtiger Transaktionsbericht wurde an die Financial Intelligence Unit (FIU) von der Bank gesendet und eine Polizei Beschwerde wurde ebenfalls eingereicht. Allerdings sind die meisten Banken noch nicht auf direkte Anfragen zu beantworten, warum diese Fragen wurden nicht an der Börse-Plattform zum Wohle der Investoren, wie im Rahmen der Kotierung Normen erforderlich offenbart. Die ausführlichste Antwort ist bis jetzt von der Bank von Baroda gekommen, die sagte, dass die Angelegenheit zu seiner Bekanntmachung im Juli, 2015 kam, nach dem sie interne Untersuchungen bestellte und die Angelegenheit auch CBI, ED und Finanzministerium berichtet wurde. Allerdings hielt es die Bank für angemessen, die Börse8221 nicht zu diesem Zeitpunkt offen zu legen, da es keinen finanziellen Verlust gab oder es 8220unsignifikant8221 hätte sein können. Da die Prüfstellen der Bank und die Prüfstellen und die Untersuchungsbehörden im Gange waren, hielt man es für richtig, auf das endgültige Ergebnis der Untersuchung zu warten, sagte die Bank in ihrer Antwort auf die von der Überwachungsbehörde geforderten Klärungen Abteilung für BSE.