Michel Geurkink Forex Fabrik

Forex Broker Geldstrafe für mehr als 35 Millionen Bundesgericht Bestellungen IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink und Emad Echadi zu zahlen mehr als 35 Millionen in Restitution und eine Zivilstrafe für die Erteilung von mindestens 50 Millionen von Mitgliedern der Öffentlichkeit zu handeln Forex, Ohne bei der CFTC registriert zu sein Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhielt eine Einverständniserklärung gegen die Beklagten IB Capital FX, LLC (aka IB Capital FX (NZ) LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. Und Emad Echadi. Sie verpflichten sich, 35 Millionen in Rückerstattungen an betrogene Kunden und eine 420.000 zivile Geldstrafe zu zahlen, um mindestens 50 Millionen von rund 1.850 Kunden in den USA und weltweit für ausserbörslich gehandelte Einzelhandels-Devisen zu erwerben und zu akzeptieren (z ) Handeln, ohne bei der CFTC registriert zu sein, wie dies erforderlich ist. Der von Judge Lee Yeakel vom US-Bezirksgericht für den Westbezirk von Texas eingegangene Orden verbietet den Angeklagten auch dauerhaft die weiteren Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Verordnungen und verhängt dauerhafte Handels - und Registrierungsverbote auf sie. Laut IB ist IB Capital eine neuseeländische Firma und Geurkink und Echadi sind Bürger der Niederlande. Geurkink und Echadi werden in den Niederlanden vom niederländischen Staatsanwaltschaftsbüro für mutmaßliche betrügerische Handlungen, die sich aus den Geschäften von IB Capital ergeben, strafrechtlich verfolgt. Nach Angaben des Ordens haben die Angeklagten während des relevanten Zeitraums (vom 1. Januar 2012 bis zum 18. September 2012) den Kunden in Form von Rücknahmen, Erstattungen und sonstigen Zahlungen einen Teil der rund 51,6 Millionen Dollar, die sie erhalten haben, zurückgegeben Rund 1.850 Kunden, so dass die Angeklagten mit einem Gewinn von 35 Millionen, die den Gewinn in Zusammenhang mit ihrer Nichtregistrierung gemäß den Anforderungen der CEA erhalten wurde. Der Gerichtsbeschluss ergibt sich aus einem CFTC-Vollstreckungsverfahren gegen die Beklagten am 9. November 2015 (siehe CFTC-Beschwerde und Pressemitteilung 7277-15, 16. November 2015). Die CFTC-Beschwerde behauptete, dass die Beklagten während des betreffenden Zeitraums das Angebot von Verträgen, Verträgen oder Transaktionen in Devisen an Privatkunden, die nicht berechtigte Vertragsteilnehmer waren, ohne registriert zu sein, wie es die entsprechenden Bestimmungen der CEA und der CFTC-Verordnung verlangen . Tatsächlich wurden die Angeklagten nie bei der CFTC als erforderlich registriert. Die Gerichte haben längst erkannt, dass der Betrieb eines nicht registrierten Unternehmens eine ernsthafte Verletzung der CEA - und CFTC-Verordnungen ist und eine Bedrohung für die Integrität der Branche darstellt. Der CFTC würdigt die Unterstützung des Ministeriums für Sicherheit und Justiz im Königreich der Niederlande (insbesondere der niederländischen Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei (FIOD)), der australischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der britischen Finanzkontrollbehörde, der ungarischen Finanzaufsicht Behörde (die mit der Zentralbank von Ungarn (Magyar Nemzeti Bank), der Finanzmärktebehörde von Neuseeland und dem Neuseeland Serious Fraud Office zusammengeführt wurde. Die CFTC weist darauf hin, dass Orders, die eine Rückzahlung von Geldern an Opfer fordern, nicht zur Wiedereinziehung von Geldverlusten führen können, weil die Unrechtschuldigen möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen. Der CFTC wird weiterhin kräftig für den Schutz der Kunden kämpfen und dafür sorgen, dass die Unrechtmäßigen zur Rechenschaft gezogen werden. Die CFTC-Abteilung der Vollstreckungsmitarbeiter, die für diese Angelegenheit verantwortlich sind, sind Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany und Paul G. Hayeck. Das Urheberrecht dieser Website oder eines Teils davon gehört GP ONESTOPBROKER, sofern nicht anders angegeben. Es wird die Erlaubnis für das persönliche, nicht kommerzielle Herunterladen, Drucken, Übermitteln und vorübergehende Speicherung von Materialien auf dieser Website gewährt. Jede andere Verwendung der Materialien, ganz oder teilweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von GP ONESTOPBROKER ohne vorherige schriftliche Zustimmung der GP ONESTOPBROKER untersagt (einschließlich Vervielfältigung, dauerhafte Speicherung, Wiederverteilung und Einbindung in andere Materialien oder Webseiten). 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Federal Court Orders IB Capital FX, LLC zu zahlen mehr als 35 Millionen in Restitution und eine Zivilstrafe 17 Nov 2016 - Washington, DC, USA Quelle: CFTC Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhielt eine Einverständniserklärung gegen die Beklagten IB Capital FX, LLC (aka IB Capital FX (NZ) LLP), dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink und Emad Echadi 35 Millionen in der Rückstellung für betrogene Kunden und eine 420.000 zivilrechtliche Geldstrafe für die Anwerbung und Annahme von mindestens 50 Millionen von rund 1.850 Kunden in den Vereinigten Staaten und weltweit für den außerbörslich gehandelten Devisenhandel (Devisenhandel) zu zahlen , Ohne bei der CFTC registriert zu sein, wie es erforderlich ist. Der von Judge Lee Yeakel vom US-Bezirksgericht für den Westbezirk von Texas eingegangene Orden verbietet den Angeklagten auch dauerhaft die weiteren Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Verordnungen und verhängt dauerhafte Handels - und Registrierungsverbote auf sie. Laut IB ist IB Capital eine neuseeländische Firma und Geurkink und Echadi sind Bürger der Niederlande. Geurkink und Echadi werden in den Niederlanden vom niederländischen Staatsanwaltschaftsbüro für mutmaßliche betrügerische Handlungen, die sich aus den Geschäften von IB Capital ergeben, strafrechtlich verfolgt. Nach Angaben des Ordens haben die Angeklagten während des relevanten Zeitraums (vom 1. Januar 2012 bis zum 18. September 2012) den Kunden in Form von Rücknahmen, Erstattungen und sonstigen Zahlungen einen Teil der rund 51,6 Millionen Dollar, die sie erhalten haben, zurückgegeben Rund 1.850 Kunden, so dass die Angeklagten mit einem Gewinn von 35 Millionen, die den Gewinn in Zusammenhang mit ihrer Nichtregistrierung gemäß den Anforderungen der CEA erhalten wurde. Der Gerichtsbeschluss ergibt sich aus einer Vollstreckungshandlung der CFTC gegen die Beklagten am 9. November 2015 (siehe CFTC-Beschwerde und Pressemitteilung 7277-15, 16. November 2015). Die CFTC-Beschwerde behauptete, dass die Beklagten während des betreffenden Zeitraums das Angebot von Verträgen, Verträgen oder Transaktionen in Devisen an Privatkunden, die nicht berechtigte Vertragsteilnehmer waren, ohne registriert zu sein, wie es die entsprechenden Bestimmungen der CEA und der CFTC-Verordnung verlangen . Tatsächlich wurden die Angeklagten nie bei der CFTC als erforderlich registriert. Die Gerichte haben längst erkannt, dass der Betrieb eines nicht registrierten Unternehmens eine ernsthafte Verletzung der CEA - und CFTC-Verordnungen ist und eine Bedrohung für die Integrität der Branche darstellt. Der CFTC würdigt die Unterstützung des Ministeriums für Sicherheit und Justiz im Königreich der Niederlande (insbesondere der niederländischen Staatsanwaltschaft und der Finanzpolizei (FIOD)), der australischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der britischen Finanzkontrollbehörde, der ungarischen Finanzaufsicht Behörde (die mit der Zentralbank von Ungarn (Magyar Nemzeti Bank), der Finanzmärktebehörde von Neuseeland und dem Neuseeland Serious Fraud Office zusammengeführt wurde. Die CFTC weist darauf hin, dass Orders, die eine Rückzahlung von Geldern an Opfer fordern, nicht zur Wiedereinziehung von Geldverlusten führen können, weil die Unrechtschuldigen möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen. Der CFTC wird weiterhin kräftig für den Schutz der Kunden kämpfen und dafür sorgen, dass die Unrechtmäßigen zur Rechenschaft gezogen werden. Die CFTC-Abteilung der Vollstreckungsmitarbeiter, die für diese Angelegenheit verantwortlich sind, sind Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany und Paul G. Hayeck.